​柬埔寨若被列入洗钱黑名单，将严重影响经济

柬埔寨若被列入洗钱黑名单，将严重影响经济

柬单网5月12日电，据业内人士透露，由于未能解决洗钱和反恐等问题，欧盟计划将柬埔寨列入洗钱黑名单，并表示这一决定将对柬埔寨经济造成威胁。

柬埔寨投资公司PLATFORM IMPACT高级助理Van David表示，柬埔寨是一个没有稳定基础的经济体，欧盟将其列入洗钱黑名单可能会产生破坏性的经济影响，甚至还会产生其他的连锁反应。甚至超过欧盟撤销部分EBA及疫情的影响。

柬埔寨国家银行表示，疫情也恶化了柬埔寨的金融环境。疫情期间，金融犯罪呈上升趋势，例如欺诈、网络犯罪等。

“希望所有企业更加警惕，同时了解洗钱的风险，及时采取对策。”

值得一提的是，去年2月，欧洲议会致函欧盟委员会，反对“政治干预”决策，表示筛选和决策过程应按照共同商定的方式进行。

“我们强烈反对在识别高风险国家过程中，进行任何形式的政治干预。这会严重影响欧盟的信誉，阻碍欧盟有效执行‘反洗钱与打击资助恐怖主义’。”

该提案还计划在2023年之前建立一个“对银行进行检查并实施制裁的监督机构”，并对所有与在黑名单中的国家有业务往来的客户进行更密切的审查。

此外，提案还表示，将禁止在柬埔寨开展业务的公司获得新的欧盟资金。

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